SEC phanh phui mô hình lừa đảo qua mạng xã hội liên quan đến nhóm đầu tư và nền tảng giao dịch tiền mã hóa

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố cáo buộc nhắm vào ba nền tảng giao dịch tiền mã hóa và bốn câu lạc bộ đầu tư trên mạng xã hội với kế hoạch lừa đảo người dùng bán lẻ. Theo đó, các quảng cáo trên mạng xã hội đã thu hút nhà đầu tư nhàn rỗi tham gia vào các nhóm đầu tư trên WhatsApp, nơi các cá nhân tự xưng là chuyên gia hay được trang bị lời khuyên giao dịch tạo bởi trí tuệ nhân tạo xây dựng lòng tin. Tuy nhiên, sau đó, các nhà đầu tư lại được điều hướng đến các nền tảng giao dịch tiền mã hóa giả mạo, với cáo buộc các nền tảng này cung cấp giấy phép chính phủ giả mạo, không thực hiện giao dịch thực tế và yêu cầu người dùng trả phí trước khi rút tiền.

SEC ước tính rằng các hoạt động này đã chiếm đoạt ít nhất 14 triệu USD từ các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ. Vụ việc cũng đặt ra giải pháp cảnh báo cộng đồng tiền điện tử về việc kiểm tra nguồn doanh thu thực sự của các dịch vụ như nhóm đầu tư, cộng đồng tiền mã hóa hoặc các hình thức khai thác đám mây. Người dùng cần lưu ý về quy định rút tiền minh bạch, tránh hoàn toàn tin tưởng vào các bằng chứng mang tính hình ảnh như ảnh chụp màn hình mà không có bằng chứng cụ thể khác.

Quan trọng hơn, thay vì vội vàng gán mác lừa đảo cho bất kỳ dự án nào, nhà đầu tư và người dùng nên chủ động xác minh bằng cách kiểm tra các quy trình, chứng thực từ nguồn có uy tín. Điều này sẽ giúp cộng đồng những người làm nội dung về crypto và nhà khai thác mining pool phát triển bền vững hơn, đồng thời bảo vệ lợi ích của chính họ trước các hành vi gian lận trong lĩnh vực ngày càng rộng lớn của Web3.