La SEC denuncia plataformas y grupos de inversión en cripto por fraude a inversores particulares

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado cargos contra tres plataformas que afirmaban ofrecer trading de criptoactivos y cuatro clubes de inversión en WhatsApp. Según la denuncia, estas plataformas y grupos captaban inversores minoristas mediante anuncios en redes sociales que los dirigían hacia comunidades cerradas.

En estas comunidades, supuestos profesionales y consejos generados por inteligencia artificial construían confianza para persuadir a los usuarios de invertir en las plataformas que, en realidad, no realizaban operaciones genuinas. Además, se alega que estas plataformas prometían licencias oficiales que no poseían y que requerían pagos anticipados para permitir retiros.

El esquema habría estafado al menos 14 millones de dólares a inversores basados en EE. UU. Para evitar caer en fraudes similares, la SEC recomienda verificar que las plataformas de trading y grupos de inversión cuenten con una fuente real de ingresos, reglas claras para retiros y pruebas más allá de simples capturas de pantalla. La precaución es vital en la creciente comunidad Web3 y entre influencers y creadores de cripto.